Allvarliga brister i Forex interna kontroll i samband med konkursen i Panaxia har avslöjats och nu hotas banken av sanktioner från Finansinspektionen, FI.
Forex förlorade nästan en kvarts miljard när Panaxia gick i konkurs och skandalen har dessutom blottat allvarliga brister i bankens kontrollsystem, skriver SvD. Bankens finanschef  fick sparken för en vecka sedan efter att det visat sig att han inte känt till att det tog upp till tolv dagar för Panaxia att sätta in dagskassorna från Forex på bolagets konto, trots att avtalet sa att det skulle göras senast tre dagar efter hämtning.
FI har enligt uppgifter till SvD reagerat kraftigt på detta och har nu öppnat ett tillsynsärende för Forex Bank.
– Vi utreder företaget och för en tät dialog med företagsledningen kring händelsen, säger Christer Furustedt, chef för banktillsyn på Finansinspektionen.
Forex har tidigare fått böter om 50 miljoner och en varning av FI för att ha ignorerat regler som ska stävja penningtvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet. Då, i oktober 2008, var det nära att banken förlorade sitt tillstånd. Först i februari 2011 var FI nöjda med åtgärderna och avslutade ärendet.

Artikeln är uppdaterad kl 11 25 september till följd av ett felaktigt angiven namn i artikeln.