Forex bank är storägare i säkerhetsföretaget Panaxia som har gått i konkurs med buller och brak. En halv miljard kronor beräknas vara borta och Forex är både medansvarigt och offer.
För bara ett år sedan investerade Forex 43 miljoner kronor i Panaxias nyemission. Nu medger Forex vd Magnus Cavalli-Björkman att granskningen som gjordes av bolaget var undermålig, skriver SvD.
– Vi i ledningen var inte heller tillräckligt proaktiva. Vi missade att ställa de kritiska frågorna. Vi var medvetna om att det var skakiga finanser men inte att bolaget använde kundmedel för att sköta den löpande verksamheten. Visste vi då vad vi vet i dag hade vi inte tagit i företaget med tång, säger han.
Panaxia gick i konkurs den 5 september och därmed gick startskottet för en omfattande skandal. Forex Bank har polisanmält ledningen för förskingring. Konkursförvaltaren har kontaktat Ekobrottsmyndigheten.
– Vi saknar cirka 179 miljoner kronor från dagskassor. Och jag har inga illusioner om att vi ska få tillbaka de pengarna. Dessutom är ju de 43 miljoner som vi investerade förra sommaren borta. Det blir totalt drygt 220 miljoner, säger Magnus Cavalli-Björkman.
Bankens finanschef har fått lämna sitt jobb sedan det kommit fram att det interna kontrollsystemet haft allvarliga brister. Det kunde ta tio till tolv dagar innan dagskassorna sattes in på bolagets konto.
– Det är helt oacceptabelt att ha pengarna utestående så lång tid. Jag hade dessutom som vd inte någon vetskap om det. Enligt vårt avtal med Panaxia skulle pengarna sättas in senast tre dagar efter att de hämtas från våra kontor, säger Magnus Cavalli-Björkman.
År 2008 fick Forex en varning och böter om 50 miljoner kronor för återkommande brister i hanteringen av åtgärder mot penningstvätt och finansiering av särskilt allvarlig brottslighet.